«Отрезвляющий опыт»: трейдеры потеряли миллиарды в мелких акциях. Их «пампили» в чате

Инвесторы в июле потеряли миллиарды долларов на вложениях в крошечные китайские компании с листингом на Nasdaq. Их акции резко взлетели после активной рекламы в соцсетях с упоминанием знаменитостей, но затем не менее стремительно обвалились, потеряв за день 80% и более. Аналитики считают, что речь идет о схеме Pump & Dump, когда акции искусственно «накачиваются» в недобросовестных целях. О резком распространении этой стратегии недавно предупредило ФБР. 

Акции семи китайских micro-cap компаний, торгующиеся на Nasdaq, в июле в разные дни обвалились на 80% и более всего за одну торговую сессию. В результате их совокупная капитализация уменьшилась на $3,7 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на данные сервиса InvestorLink, который занимается прогнозной аналитикой. 

Акции всех этих компаний резко подорожали незадолго до внезапной распродажи. Всех их активно рекламировали инвесторам в социальных сетях и мессенджерах, отмечает FT. Ни одна из семи компаний не ответила на запросы издания о комментариях. Но оно указывает, что нет оснований полагать, что компании причастны к необычным колебаниям котировок.

В числе семи компаний, в которых инвесторы потеряли деньги, — китайский поставщик услуг ИT-безопасности Concorde International. Он разместил акций на Nasdaq только в апреле. За 2,5 месяца торгов котировки Concorde взлетели в 6,7 раза. Затем, в ходе одной лишь сессии 10 июля, они рухнули на 80%. 

Еще один пример — производитель дисплейных модулей Ostin Technology. Его акции с начала года по 25 июля подорожали почти в четыре раза, после чего за один день обвалились на 94%.  

Оставшиеся эмитенты — это компания Top KingWin, занимающаяся бизнес-консалтингом, строительный подрядчик Skyline Builders, поставщик решений цифрового маркетинга Everbright Digital, разработчик средств по уходу за кожей Park Ha Biological Technology и Pheton Holdings, торгующий устройствами для лучевой терапии онкологических заболеваний. Их акции в разные дни в июле потеряли 80-95% стоимости. 

Жертвами стали, в основном, начинающие трейдеры, но также пострадал один дипломат, пишет Financial Times, которая пообщалась с несколькими инвесторами. 

Одна из пострадавших, руководитель коучинговой компании из Лондона Тиа Кастаньо рассказала, что увидела рекламу в Facebook, кликнув на которую попала в чат для инвесторов в WhatsApp. По ее словам, ее убедили инвестировать в Ostin Technology, но в итоге она потеряла все деньги.

«В животе ощущение пустоты, и стыд. Я постоянно сомневаюсь в своем суждении и вспоминаю, что чувствовала себя, словно из-под моих ног выдернули ковер», — рассказала Кастаньо.

Еще один розничный инвестор из Европы, попросивший об анонимности, сообщил, что потерял «сумму с шестью нулями» сумму на инвестициях в Pheton. Он также попал в чат в WhatsApp, увидев рекламу в Facebook. По его словам, там утверждалось, что проект поддерживает известный американский тележурналист. 

«Сначала они спросили, не я ли бот. Это был хороший трюк. Все выглядело как честная сделка, — рассказал пострадавший . — Я чуть со стула не упал, когда акции слили. Это был отрезвляющий опыт».

Meta противодействует подобному контенту, инвестируя в технологии для активной борьбы с мошенничеством и предоставляя пользователям предупреждения и инструменты для защиты, заявил представитель компании. 

Произошедшее с китайскими «микрокапами» во многом напоминает мошенническую схему Pump & Dump, рассказали FT аналитики. 

Эта схема, в которой заинтересованные лица сначала искусственно раздувают ажиотаж вокруг компании, а затем, когда впечатленные инвесторы начинают покупать акции и разгоняют их стоимость, — агрессивно сбрасывают бумаги на пике, забирая прибыль и оставляя ничего не подозревающих инвесторов с убытками. 

В 2025 году количество жалоб на подобные практики выросло на 300% к уровню 2024 года, сообщило ФБР в июле. В его заявлении говорилось, что мошенники зачастую выдавали себя за известных фондовых аналитиков или легальные брокерские фирмы и заманивали инвесторов в защищенные мессенджеры под предлогом участия в «инвестиционном клубе». 

Многие случаи подобного мошенничества связаны с тем, что рекордное количество китайских компаний вышло на биржу США в 2024 году, отмечает FT. Эта тенденция продолжилась и в этом году: китайские и гонконгские компании доминируют на американском рынке IPO микрокомпаний, где в ином случае царило бы затишье, пишет газета.

Аналитики утверждают, что неоднократно предупреждали регуляторов о том, определенные акции используются для мошенничества, пишет FT. Исследовательский портал Bear Cave в своем отчете в конце июля сообщил, что видит признаки  Pump & Dump в акциях Pheton, и призвал регулятора остановить торги ее бумагами, пока инвесторы не потеряли деньги.  

Bear Cave подозревал, что «зарубежные группы» манипулируют акциями китайской компании на «слухах о том, что фармгигант Gilead Sciences вскоре приобретет Pheton или станет ее партнером». Котировки micro-cap компании сначала взлетели на этих слухах, но потом рухнули, когда сделка не состоялась. Так же было с Ostin, чьи бумаги резко подорожали на слухах о ее приобретении американским конкурентом Universal Display, а затем рухнули, указывал портал.

Nasdaq и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отказались комментировать FT ситуацию.