Четыре российских банкира могли заработать миллионы на санкциях ЕС — FT

Четыре бывших топ-менеджера Gazprombank Luxembourg — единственного крупного российского банка, который продолжает работать в Европе, — могли получить более €9 млн прибыли от операций с валютными облигациями «Газпрома» в 2022 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на изученные документы и собственные расчеты.

Gazprombank Luxembourg — последний крупный российский банк, продолжающий работать в Европе, и основной канал платежей европейских стран «Газпрому». Сам «Газпром» не попал под масштабные санкции ЕС, введенные после начала военных действий против Украины в феврале 2022 года, но ограничения против ключевых звеньев российской финансовой системы затруднили его выплаты процентов кредиторам. Стоимость валютных облигаций «Газпрома» резко упала, — некоторые такие бумаги торговались по цене вдвое ниже первоначальной, — фактически из-за санкций валютные бонды компании застряли в Европе.

Указ президента России Владимира Путина от 5 июля 2022 года позволил обменивать такие бумаги на новые облигации в России, обращавшиеся в рублях, по первоначальной стоимости.

После этого, по данным FT, четыре члена правления Gazprombank Luxembourg — Дмитрий Деркач, Сергей Некрасов, Сергей Белоусов и Павел Большаков, — «воспользовались рыночным хаосом», возникшим после введения санкций, начали скупать европейские валютные облигации «Газпрома» со скидкой, которые затем обменивали на российские эквиваленты по полной стоимости в рублях. Причем финансировались эти приобретения за счет персональных кредитов, полученных ими в структурах Газпромбанка, пишет FT. Так, с июля по ноябрь 2022 года на счета Деркача, Некрасова, Белоусова и Большакова, по оценкам газеты, поступило более €17 млн, конвертированных из рублей; эти средства пошли на десятки покупок, утверждает издание. Всего FT насчитала более 50 сделок, потенциальная прибыль от которых могла превысить €9 млн.

Как пишет газета, банкиры регулярно координировали операции: в один день покупали одинаковое количество облигаций одного выпуска, нередко до появления на сайте «Газпрома» сообщений о возможности их замены. Они участвовали не во всех раундах замещения 2022 года, но приобрели четыре выпуска, каждый из которых был замещен российскими бумагами до конца года, выяснила FT.

Собеседники газеты отметили, что такие бумаги были малоликвидными, а срок подачи заявок на замену обычно составлял около двух недель. Один из них предположил, что без предварительного знания о том, какие облигации попадут в программу обмена, быстро провести такие сделки было бы невозможно. Обстоятельства сделок, по оценке опрошенных FT юристов, финансовых экспертов и представителей ЕС, вызывают вопросы о возможном использовании непубличной информации.

Один из чиновников ЕС, ознакомившийся с материалами газеты, заявил, что операции похожи на обход санкций. Впрочем, официального вывода о нарушении санкций в материале FT нет.

Финансовый регулятор Люксембурга CSSF провел инспекцию банка в марте 2023 года, знает FT. Согласно изученному газетой отчету, регулятор установил, что банк нарушил собственные правила, запрещавшие сотрудникам открывать личные счета. Других нарушений CSSF не выявил, штрафов не назначил и ограничился требованием обновить внутреннее руководство для персонала.

Комментируя публикацию FT, в Gazprombank Luxembourg заявили, что банк «строго» соблюдал законодательство ЕС и Люксембурга и не участвовал в нарушении санкций. Деркач также отвергает обвинения и указывает, что регулятор не обнаружил существенных нарушений. FT обращалась к Белоусову, Большакову и Некрасову за комментариями.

Все четверо покинули Gazprombank Luxembourg, отмечает газета. Некрасов вернулся в Россию и возглавляет московский «Спартак». Белоусов и Большаков управляют люксембургской инвестиционной компанией B&B Capital Partners. Деркач, по его словам, ведет непубличную жизнь в Люксембурге.