Citigroup оштрафовали в Великобритании на $6,3 млн за нарушение санкций против России
Большинство нарушений санкционного режима Citibank произошло в первые месяцы 2022 года / Фото: Unsplash.com / Declan Sun
Британские власти оштрафовали Citibank более чем на $6,3 млн (4,7 млн фунтов стерлингов) за проведение сотен операций по счетам, которые должны были быть заблокированы в рамках санкций против России.
Детали
Управление по контролю за соблюдением финансовых санкций Великобритании (OFSI) заявило 2 сентября, что большинство нарушений Citibank произошло в период между февралем и ноябрем 2022 года. Некоторые операции, данные о которых Citigroup самостоятельно передал OFSI, проводились вплоть до 2025 года. За четыре года было проведено в общей сложности 970 платежей на сумму свыше 19,7 млн фунтов ($26,6 млн). Регулятор назвал нарушения «существенными и значительными» и отметил, что они происходили в различных подразделениях и системах банка.
Некоторые из счетов использовались 29 организациями, которые принадлежат российской судоходной компании «Совкомфлот» или контролируются ей, говорится в сообщении OFSI. Банк провел для этих компаний 328 операций на сумму 5,4 млн фунтов ($7,3 млн).
Представитель Citi заявил Bloomberg, что банк доволен завершением разбирательства OFSI и что он «проактивно» сотрудничал с британским регулятором.
К 2025 году Citigroup практически полностью прекратила предоставление институциональных банковских услуг в России, добавил Bloomberg.
