Резидент Латвии три года программировал для российской компании и получил больше €60 000 на карту Альфа-банка. Теперь ему <a href="https://vdd.gov.lv/en/news/press-releases/vdd-seeks-criminal-prosecution-against-a-person-for-providing-programming-services-to-a-company-in-russia">грозит</a> уголовное преследование за нарушение санкций ЕС против России. Oninvest выяснил, как Службе госбезопасности Латвии удалось вычислить программиста.&nbsp;

€60 000 наличными: как Латвия вычислила программиста, работавшего на компанию из РФ


Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) 27 февраля <a href="https://www.finma.ch/en/news/2026/02/20260227-mm-mbaer-liquidation/">заявил</a>, что начал процесс ликвидации банка MBaer Merchant Bank после того, как Вашингтон <a href="https://oninvest.com/article/ssa-namereny-otklucit-svejcarskij-bank-ot-finansovoj-sistemy-za-svazi-s-iranom-i-rf">пригрозил</a> лишить этот швейцарский частный банк доступа к финансовой системе США за нарушение санкций против Ирана, России и Венесуэлы.

В Швейцарии закрыли банк MBaer Merchant Bank, который США уличили в связях с Ираном и Россией

Bank Hapoalim B.M.

Bank Leumi le-Israel B.M.

Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

Israel Discount Bank Limited

Израильские банки усилили проверки налогового резидентства репатриантов из РФ. Банки либо просят клиентов доказать, что центр их жизненных интересов теперь — в Израиле, либо самостоятельно признают их российское налоговое резидентство, приглашая клиента сразу на апелляцию. Игнорировать запросы банков не стоит, иначе данные об израильских счетах и картах поступят в ФНС в рамках автообмена информацией, предупреждают финансовые консультанты.

Банки Израиля проверяют репатриантов на налоговое резидентство РФ: чем это грозит?

Швейцарский MBaer Merchant Bank может потерять доступ к финансовой системе США из-за предполагаемых связей с Ираном и Россией, <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-26/us-says-swiss-bank-mbaer-could-lose-access-to-financial-system?embedded-checkout=true">пишет </a>Bloomberg. Как <a href="https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0408">сообщил </a>американский Минфин, его подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN работает над утверждением правила, которое запретит финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентские счета для MBaer или от его имени.

США намерены отключить швейцарский банк от финансовой системы за связи с Ираном и РФ

Это может быть первым известный случаем, когда американский инвестор решил «формализовать» новый бизнес-проект с крупной российской компанией за последние годы, пишет NYT

Друг Трампа-младшего по колледжу инвестор Джентри Бич подписал соглашение с «Новатэком» о разработке газовых месторождений на Аляске

Societe Generale Societe anonyme

BNP Paribas SA

UniCredit S.p.A.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Россияне, живущие в ЕС, стали сталкиваться с проверками ранее одобренных денежных переводов в Revolut из стран СНГ в Европу. Часто речь идет о транзакциях, совершенных 1-2 года назад. Необанк пытается выяснить, не являлся ли банк третьей страны транзитным звеном между Россией и ЕС, просит подтверждение источника происхождения средств и блокирует счет, если видит российское происхождение денег.&nbsp;

Revolut стал проверять старые переводы россиян. Почему это происходит и чем грозит? 

The Carlyle Group Inc.

Exxon Mobil Corporation

Chevron Corporation

Российская нефтяная компания «Лукойл» нашла покупателя на свои зарубежные активы, который наконец может устроить OFAC. Это американская Carlyle, инвесткомпания с большими связями в политических кругах США. Чем она известна?&nbsp;

История Carlyle: как инвесткомпания с политическими связями в Вашингтоне стала покупателем зарубежных активов «Лукойла»

Raiffeisen Bank International AG

Strabag SE

Райффайзенбанк — российская «дочка» австрийской группы RBI — генерирует весомую долю в ее прибыли. Но австрийские владельцы не могут получить от нее дивиденды из-за российских законов и судов. 30 января австрийский банк опубликует предварительные результаты за 2025 год. Что инвесторам следует знать о бизнесе банка в России?&nbsp;

Raiffeisen Bank отчитается за 2025 год. Как на его бизнес повлияет «дочка» из России

Решение ЕС&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2026/46/oj/eng">внести</a> Россию в список стран повышенного риска по противодействию отмыванию и финансированию терроризма грозит осложнить получение банковских услуг россиянам, проживающим в Европе. Официально оно вступит в силу 29 января, но некоторые банки уже усилили проверки досрочно.&nbsp;Независимый финансовый советник Наталья Смирнова пишет в своем <a href="https://t.me/smirnova_capital/897">телеграм-канале</a>, как уже ужесточается комплаенс и к чему надо быть готовым.&nbsp;

Банки ЕС досрочно ужесточают комплаенс для граждан России: что делать


Wise Group AB

Европейские банки и финтех-сервисы начали блокировать переводы на счета россиян, которые постоянно проживают в других странах, еще до вступления в силу&nbsp;решения включить Россию в список стран с высоким уровнем риска.  Oninvest известно о нескольких таких случаях.

Европейские банки начали блокировать переводы россиян по всему миру

В декабре этого года РФ внесли в «черный список» ЕС в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, что в перспективе должно усложнить жизнь тех, кто как-то связан с Россией. Иран в этом списке находится уже много лет. Oninvest попросил ираниста Никиту Смагина, который жил в Исламской Республике, описать, как устроена жизнь иранцев с финансовой точки зрения.&nbsp;

Личные финансы в Иране: как живут граждане в условиях санкций

Eni S.p.A.

BP p.l.c.

TotalEnergies SE

Shell plc

В октябре 2025 года США ввели блокирующие санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Это поставило под вопрос судьбу их зарубежных активов, особенно в случае «Лукойла», традиционно ориентированного на международную экспансию. Какие сценарии и претенденты на зарубежные активы&nbsp;этой компании сейчас обсуждаются?&nbsp;

Санкции