В Швейцарии закрыли банк, который США уличили в связях с Ираном и Россией

Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) 27 февраля заявил, что начал процесс ликвидации банка MBaer Merchant Bank после того, как Вашингтон пригрозил лишить этот швейцарский частный банк доступа к финансовой системе США за нарушение санкций против Ирана, России и Венесуэлы.

«Постановление FINMA о ликвидации [MBaer Merchant Bank] вступило в силу», — говорится в сообщении регулятора. Из него также следует, что в отношении MBaer в Швейцарии прежде уже велось «надзорное разбирательство»: в ходе него швейцарский регулятор установил, что банк «не обеспечил надлежащие меры по противодействию отмыванию денег и позволял клиентам обходить официальные заморозки активов».

FINMA завершил надзорное разбирательство в отношении MBaer три недели назад, однако из-за поданной банком апелляции регулятор ранее не мог привести свои меры по ликвидации банка в исполнение. В пятницу, 27 февраля, MBaer отозвал апелляцию, сообщили в FINMA.

«Этот случай является крайне серьезным. Своими действиями [банк] подверг себя и финансовый центр Швейцарии несоразмерно высоким рискам», — подчеркнули в FINMA.

Накануне, 26 февраля, стало известно, что MBaer Merchant Bank может потерять доступ к финансовой системе США из-за предполагаемых связей с Ираном и Россией — в нарушении американских санкций MBaer Merchant Bank обвинил американский Минфин. Тогда же в ведомстве сообщили, что его подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN работает над утверждением правила, которое запретит финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентские счета для MBaer или от его имени.

Этот редкий шаг задействует самый жесткий инструмент из арсенала санкционного правоприменения США, указывал Reuters. Мера фактически лишит MBaer доступа к долларовым расчетам, что может поставить под угрозу его международные операции. Вероятно, это первый случай, когда США собираются применить ее к швейцарскому банку, отмечало агентство.