США намерены отключить швейцарский банк от финансовой системы за связи с Ираном и РФ

Швейцарский MBaer Merchant Bank может потерять доступ к финансовой системе США из-за предполагаемых связей с Ираном и Россией, пишет Bloomberg. Как сообщил американский Минфин, его подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN работает над утверждением правила, которое запретит финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентские счета для MBaer или от его имени.

Этот редкий шаг задействует самый жесткий инструмент из арсенала санкционного правоприменения США, указывает Reuters. Мера фактически лишит MBaer доступа к долларовым расчетам, что может поставить под угрозу его международные операции. Вероятно, это первый случай, когда США собираются применить ее к швейцарскому банку, пишет агенство.

Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что MBaer «провел через финансовую систему США более $100 млн в интересах незаконных акторов, связанных с Ираном и Россией», говорится в релизе ведомства. MBaer и его сотрудники содействовали коррупционным схемам, сопряженным с отмыванием российских средств, а также отмыванию денег и финансированию терроризма в интересах иностранных террористических организаций, связанных с Ираном, включая Корпус стражей исламской революции и его подразделение “Кудс”, перечисляет Минфин США. 

Как уточнило FinCEN, «счета, принадлежащие российским лицам, вероятно, составляют наибольшую часть активов под управлением» банка. Речь в том числе идет о россиянах, находящихся под санкциями. В заявлении говорится, что  MBaer имеет отношение к отмыванию денег в интересах российских и украинских политиков и бизнесменов, имеющих связи с Кремлем.

Кроме того, по данным FinCEN, банк использовал «компании-оболочки» для сокрытия реальных участников транзакций, в том числе операций, связанных с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Ведомство указывает, что эти средства были связаны с продажей миллионов баррелей венесуэльской нефти в обход санкций США.

MBaer «подтверждает получение уведомления FinCEN и выступит с заявлением после консультаций с американскими юристами», заявил банк.

Это стратегический сигнал — не помогать врагам США,  прокомментировал заявление американского Минфина в интервью Reuters эксперт по международному отмыванию денег из Кардиффского университета Майкл Леви. По его словам, тот факт, что преследуется банк из страны G10, усиливает эффект, хотя небольшой размер MBaer означает, что побочный ущерб будет ограниченным. 

Финансовый регулятор Швейцарии Finma отдельно сообщил, что считает MBaer «финансовым учреждением, вызывающим первоочередную озабоченность в связи с отмыванием денег», и назначил в банк специального аудитора.