«Плохим парням» закрыли счета: Standard Chartered ответил на статью об обходе санкций

Standard Chartered закрыл счета, которые использовались для попыток обойти западные санкции против России, заявил генеральный директор банка Билл Уинтерс.

Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что поддерживаемая Россией финтех-компания A7 с помощью поддельных документов и схем отмывания денег смогла провести около $6,9 млрд через мировые банки, несмотря на санкции. Одним из банков, которые использовала A7, газета назвала Standard Chartered. 

Уинтерс признал, что через счета банка проходили деньги от «плохих парней», но подчеркнул, что внутренние системы Standard Chartered выявили попытку обойти санкции, передает Bloomberg. 

«Разумеется, мы знали об этой сети. Мы определили ее сетевые узлы, закрыли счета, подали отчеты о подозрительной активности, что, без сомнения, помогло следователям разобраться, как работает эта весьма изощренная российская сеть отмывания денег», — заявил глава Standard Chartered на ежегодной конференции для руководителей финансовых компаний, организованной Bank of America. 

По словам Уинтерса, ни один из платежей от российской платежной системы A7, поступавших на счета в Standard Chartered, не был связан с попавшими под санкции структурами — деньги приходили из банков Китая и других стран. «У нас передовые системы. Отмывание денег сложно поймать с первого раза, но мы это делаем», — добавил он.

Акции Standard Chartered с начала года выросли примерно на 25%, а рыночная капитализация банка приближается к 50 млрд фунтов стерлингов ($66,7 млрд). Тем не менее, аналитики Shore Capital после публикации Financial Times сохранили рекомендацию продавать бумаги. «Эта история служит напоминанием о дополнительных рисках, присущих бизнес-модели Standard Chartered. Стратегия группы строится на обслуживании трансграничной торговли и потоков капитала в Азии, Африке и на Ближнем Востоке — регионах, где санкционные, комплаенс-риски и риски финансовых преступлений выше, чем у банков, ориентированных на внутренние рынки», — говорится в записке аналитиков.