ЕС решил внести Россию в список стран с высоким риском отмывания денег — Politico

Обновлено: вечером 3 декабря Еврокомиссия официально подтвердила, что добавила Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

«Этим летом Еврокомиссия обязалась оценить недостатки в сфере противодействия отмыванию денег в странах, членство которых в ФАТФ было приостановлено. Мы выполнили это обязательство, и сейчас, после детального анализа, предпринимаем необходимые шаги, чтобы добавить Россию в наш список юрисдикций высокого риска. Это демонстрирует нашу твердую решимость защищать целостность финансовой системы ЕС», — заявила еврокомиссар Мария Луис Альбукерке, чьи слова приводятся в пресс-релизе. 

Изначальный текст новости: 

В ЕС готовятся добавить Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. С соответствующим документом ознакомилось издание Politico, его подлинность журналистам подтвердили два неназванных европейских чиновника. Официально документ на момент публикации размещен не был.

Этот шаг, указывает Politico, обяжет европейские финансовые учреждения усилить проверку всех связанных с Россией транзакций и «вынудит банки, которые еще не приняли меры, осуществить действия по снижению рисков». Однако их оценка может быть усложнена из-за отсутствия обмена информации с Москвой, говорится в других документах, которые оказались в распоряжении журналистов.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, Financial Action Task Force on Money Laundering) — приостановила членство России в своих рядах. Однако не вносила ее в свой «черный список». Politico объясняет это противодействием стран группы БРИКС, куда, среди прочего, входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

ЕС, как указывает издание, «обычно соглашался с решениями ФАТФ», но с этого года в Евросоюзе действует собственное Управление по борьбе с отмыванием денег (АМЛА, Anti-Money Laundering Authority). Ожидается, что в разработке «черных списков» эта организация начнет участвовать с июля 2027 года.

В ЕС уже действует множество санкций, которые существенно ограничивают доступ российских компаний и физических лиц к европейским финансовым услугам. Внесение России в «черный список» происходит на фоне попыток ЕС договориться насчет использования доходов от замороженных активов Москвы для финансирования Украины.