Монако и Болгарию могут исключить из «серого списка» по отмыванию денег — Bloomberg
FATF может пересмотреть статус ряда юрисдикций на октябрьском заседании в Париже
Княжество Монако имеет самую высокую концентрацию миллионеров и миллиардеров в мире / Фото: Unsplash Victor He / Unsplash
Международная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) может исключить Монако, Болгарию и Кот-д'Ивуар из так называемого серого списка юрисдикций, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Такое решение могут принять 30 октября на пленуме FATF в Париже, но для этого потребуется консенсус всех членов организации — от США и Великобритании до Еврокомиссии, Китая, Японии и Индии, пишет агентство. Его собеседники подчеркивают, что финального решения пока нет.
Представитель FATF отказался от комментариев.
Что это значит
«Серый список» объединяет юрисдикции, которые находятся под усиленным мониторингом FATF из-за недостатков в антиотмывочном регулировании. Сюда включаются государства, которые сотрудничают с организацией для решения проблем (в отличие от «черного списка»).
Рекомендации FATF внимательно отслеживают глобальные инвесторы, отмечает Bloomberg. Согласно докладу МВФ 2021 года, попадание в «серый список» приводило к «значительному и статистически значимому сокращению притока капитала» в такие страны.
Для Монако — княжества с самой высокой концентрацией миллионеров и миллиардеров в мире — выход из «серого списка» станет важным событием, пишет Bloomberg. Страна попала в него в 2024 году, что повлекло за собой повышенное внимание к недостаткам в его системе противодействия отмыванию денег. Однако с тех пор чиновники FATF отметили значительный прогресс, рассказали собеседники Bloomberg. После попадания в список власти Монако ужесточили законодательство и постарались показать, что способны принимать реальные меры правоприменения. Ранее в этом году местный регулятор оштрафовал UBS Group на €6 млн ($6,9 млн) за ряд нарушений. Штрафы получили еще два банка, включая Julius Baer Group.
Болгария попала в «серый список» в 2023 году — в разгар переговоров о вступлении в еврозону. Совет Европы регулярно критиковал страну, которая стабильно входит в число самых коррумпированных в ЕС, отмечает Bloomberg. Однако в последнее время эксперты FATF отметили улучшение риск-ориентированного надзора и контроля за поставщиками услуг в сфере виртуальных активов.
Помимо перечня FATF, у Евросоюза есть собственный, более широкий список стран высокого риска по отмыванию денег. В декабре 2025 года Еврокомиссия дополнила этот перечень Россией, чье членство в FATF приостановлено с 2023 года.
