Deutsche Bank оштрафовали в Великобритании за нарушение санкций против России

Deutsche Bank получил штраф от британских властей за проведение платежей в адрес связанного с подсанкционной структурой российского онлайн-кинотеатра Okko. Британское Управление по контролю за финансовыми санкциями (OFSI) оштрафовало лондонское подразделение Deutsche Bank на £165 тыс. ($221 тыс.)  за нарушение финансовых санкций, пишет Financial Times. 

В 2022 году банк обработал два платежа на сумму £636 тыс. ($852 тыс.) в адрес Okko, который на тот момент принадлежал компании АО «Новые возможности», находящейся под санкциями Великобритании, согласно данным регулятора. Deutsche Bank частично полагался на стороннего поставщика услуг для проверки санкционных рисков, однако тот не выявил связь Okko с подсанкционной структурой, отметило OFSI. При этом ответственность за соблюдение ограничений в любом случае остается на банке, подчеркнул регулятор. Okko принадлежал Сбербанку, крупнейшему российскому госбанку, с 2018 по май 2022 года, после чего был продан компании «Новые возможности». Великобритания ввела санкции против этой структуры уже в июне 2022 года после начала войны в Украине.

Deutsche Bank заявил, что самостоятельно уведомил OFSI о выявленных платежах, благодаря чему получил скидку на размер штрафа. Банк добавил, что продолжает усиливать систему контроля за соблюдением санкционного режима, цитирует заявление банка Financial Times.

В прошлом месяце Deutsche самостоятельно сообщил европейским регуляторам о возможных нарушениях санкций своим розничным подразделением. Банк выявил случаи приема депозитов свыше €100 тыс. от лиц, подпадающих под ограничения Евросоюза.

Штрафы OFSI остаются редкостью, уточняет Financial Times: с 2019 года британский регулятор вынес менее 20 подобных решений. В марте OFSI также оштрафовал  на £390 тыс. ($522 тыс.) европейское подразделение Apple за платежи в адрес Okko, а в январе — Bank of Scotland на £160 тыс. ($214 тыс.) за открытие счета высокопоставленного чиновника российского правительства, который был включен в санкционный список Великобритании.