Deutsche Bank уведомил о своем возможном нарушении санкций против России
В ЦБ Германии банк подал отчет из-за «проблемных российских клиентов», пишет немецкое издание Finanz-Szene
Речь идет о превышении лимита в €100 тыс. на депозитах российских розничных клиентов, говорят собеседники Reuters и Bloomberg / Фото: Arda Can Yıldız / unsplash
Deutsche Bank уведомил немецкий регулятор, Бундесбанк (ЦБ Германии), о возможном нарушении санкций против России, в соответствии с которыми депозиты российских граждан должны быть ограничены суммой менее €100 тыс. ($117,94 тыс.). Об этом со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщают Reuters и Bloomberg. Ранее об этом также написало немецкое издание Finanz-Szene.
Возможное нарушение выявила рабочая группа, созданная Deutsche Bank в начале этого года для изучения соответствия более жестким санкционным стандартам, рассказали собеседники агентств. Источник Bloomberg замечает, что случаев нарушения могло быть несколько. Речь идет о превышении лимита в €100 тыс. на депозитах российских розничных клиентов. Finanz-Szene указывает, что отчет регулятору Deutsche Bank подал из-за «проблемых российских клиентов».
В феврале Германия обновила свое законодательство для соблюдения санкционного режима ЕС, указывает Bloomberg.
«Deutsche Bank на постоянной основе проверяет свои процессы в области соблюдения санкционного законодательства в рамках обычной деловой практики, — прокомментировали ситуацию в Deutsche Bank (цитата по Bloomberg и Reuters). — Когда мы выявляем потенциальные нарушения, мы принимаем соответствующие меры для адаптации и совершенствования наших процессов и проактивно информируем профильные надзорные органы».
Представитель Бундесбанка от комментариев отказался.
Принимать любые депозиты от российских граждан, людей, проживающих в России, или созданных в России юридических лиц ЕС запретил еще в феврале 2022 года.
Это уже не первый случай, когда Deutsche Bank оказывается в центре внимания в связи с возможными нарушениями санкций против России. Так, в январе в офисах Deutsche Bank во Франкфурте и Берлине прошли обыски. Источники Bloomberg связали их с делом об отмывании денег компаний, связанных с находящимся под санкциями российским миллиардеров Романом Абрамовичем. Сам Абрамович подозрения в каких-либо нарушениях отвергает, пишет Bloomberg.