Таинственный фонд из ОАЭ: что узнал Reuters о крупнейшем инвесторе проекта Трампов

Крупнейшим публично известным инвестором криптоплатформы World Liberty, связанной с Дональдом Трампом, стал неизвестный фонд из ОАЭ под названием Aqua 1 Foundation. В прошлом месяце он купил токены World Liberty на $100 млн. При этом о самом фонде и его основателе Дэйве Ли практически нет открытой информации — ни в корпоративных реестрах, ни в публичных профилях, пишет Reuters в своем расследовании. Отсутствие прозрачности бизнеса и возможные конфликты интересов могут подрывать доверие к правительству, так как семья Трампа получает большую часть доходов от этого проекта, отмечает агентство.

В июне малоизвестный фонд Aqua 1 Foundation приобрел токены криптоплатформы World Liberty, связанной с Дональдом Трампом, на $100 млн. В результате фонд стал крупнейшим из публично известных инвесторов проекта, сообщает Reuters. При этом, как отмечает агентство, проверка корпоративных реестров и цифровых следов Aqua 1 почти не дала информации о происхождении его средств или о человеке, которого в пресс-релизе о покупке токенов назвали основателем и партнером фонда, — Дэйве Ли.

— На своем сайте Aqua 1 называет себя «фондом Web3, базирующимся в ОАЭ и ориентированным на глобальный рынок, а также нацеленным на долгосрочное процветание криптоэкостистемы». Такие фонды обычно инвестируют в блокчейн и криптокомпании, разрабатывающие продукты для децентрализованного интернета будущего, отмечает Reuters. Сайт был создан в мае, за месяц до объявления об инвестициях в World Liberty, с закрытыми данными о владельцах домена. Никакой информации о руководстве или инвесторах компании на нем нет.

— Зарегистрирована ли Aqua 1 в каком-либо из регулирующих органов ОАЭ, Reuters установить не удалось. Как объяснила агентству юрист NeosLegal Зейнаб Камран, криптофонды в ОАЭ обычно оформляют регистрацию в Abu Dhabi Global Market, Dubai International Finance Centre или у местного финансового регулятора. Однако в открытых реестрах ни одного из этих органов нет ни Aqua 1, ни Aqua 1 Foundation, ни упоминаний о Дэйве Ли, которого компания называет своим основателем. В крипторегуляторе Дубая VARA также сообщили, что не взаимодействовали ни с Aqua 1, ни с Дэйвом Ли.

— О самом Дэйве Ли также практически ничего не известно и Reuters не смог связаться с ним напрямую. Его аккаунт в X был зарегистрирован в 2023 году и содержит всего несколько публикаций, начиная с объявления о сделке с World Liberty.

— Cделка с World Liberty — единственная текущая инвестиция фонда. Активы Aqua 1 составляют $100 млн, отмечает Reuters со ссылкой на профиль фонда на платформе Medium. До этого у него не было зафиксировано других крупных операций. С криптокошелька aqua1.eth в начале июня ушло два крупных перевода на сумму $80 млн в адрес World Liberty, добавляет агентство со ссылкой на данные Arkham. Ранее весной были переводы на $9 млн и $3 млн в анонимные криптокошельки. С марта по июнь на этот кошелек поступило около $90 млн с аккаунта на бирже OKX.

Личности почти всех инвесторов, купивших токены World Liberty ($WLFI) на крупные суммы, остаются неизвестными — их транзакции проходят через анонимные криптокошельки, отмечает Reuters. Тем не менее, о некоторых крупнейших покупателях известно больше, добавляет агентство. Среди них, например, китайский инвестор Джастин Сан, который был предыдущим крупнейшим публично известным покупателем токенов на сумму $75 млн, и дубайская компания DWF Labs, управляющий партнер которой — российский криптопредприниматель Андрей Грачев. Представители DWF Labs сообщили Reuters, что компания не знакома ни с Aqua 1, ни с Ли. Государственный инвестиционный фонд Абу-Даби MGX, вложивший $2 млрд в Binance через стейблкоин World Liberty, и компания Tron Джастина Сана комментариев по Aqua 1 не дали.

Семья Трампа получает 75% выручки от продажи токенов World Liberty — сделка с Aqua 1 принесла им десятки миллионов долларов личного дохода, подчеркивает Reuters. С момента запуска платформы осенью прошлого года Трампы уже заработали около $500 млн, подсчитало агентство. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила Reuters, что президент Трамп, несмотря на продвижение криптовалютной повестки, отделен от финансовых интересов своей семьи. Его активы находятся в трасте под управлением детей, так что «никаких конфликтов интересов нет», подчеркнула Келли.

World Liberty и Trump Organization не ответили на запросы Reuters о комментарии.

Криптопроекты World Liberty и другие связанные с Трампом криптобизнесы все чаще подвергаются критике в США за возможное использование их для лоббирования своих интересов: именно администрация Трампа сейчас формирует правила для этой сферы, указывает Reuters. Бывший главный юрист по этике в администрации президента Джорджа Буша-младшего Ричард Пейнтер отметил в изложении Reuters, что отсутствие прозрачности в отношении инвесторов вроде Aqua 1 подрывает общественное доверие к правительству. Без дополнительной информации, по его словам, все склонны думать о худшем, подозревая попытки иностранного влияния на Белый дом. «Мы должны знать, кто переводит деньги президенту», — сказал он.