€60 000 наличными: как Латвия вычислила программиста, работавшего на компанию из РФ
За два года Служба госбезопасности Латвии инициировала 14 уголовных дел за предоставление услуг российским компаниям в нарушение санкций ЕС, 10 из них — в 2025 / Фото: Ivars Utināns / Unsplash
Резидент Латвии три года программировал для российской компании и получил больше €60 000 на карту Альфа-банка. Теперь ему грозит уголовное преследование за нарушение санкций ЕС против России. Oninvest выяснил, как Службе госбезопасности Латвии удалось вычислить программиста.
Взяли с наличными
2 февраля Служба госбезопасности Латвии (VDD) обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против IT-специалиста за нарушении санкций ЕС против России. Как сообщили Oninvest в VDD, резидент Латвии работал удаленно на компанию, зарегистрированную в России. Чем занимается компания, в VDD уточнять отказались. Согласно установленным ЕС ограничениям, сам факт программирования на российскую компанию, даже не подсанкционную, уже является нарушением.
Данное лицо оказывало услуги по программированию компании в России с июня 2022 года по ноябрь 2025 года. За этот период это лицо получило более €60 000 в качестве заработной платы. Во время поездки в Россию это лицо сняло средства со счета в Альфа-банке наличными и ввезло их в Латвию
Обмена финансовой информацией между Россией и Латвией официально нет с октября 2025 года, а де-факто — с мая 2023 года. Но как сказали Oninvest в службе безопасности Латвии, им известно, что подозреваемый во время приезда в Россию снял деньги и наличными перевез их в Латвию. Источники информации в ведомстве раскрывать отказались, «так как это может повлиять на расследование других дел». Раскрывать личность подозреваемого в VDD также не стали, уточнив, что дело передали в латвийскую прокуратуру для дальнейшего расследования.
С марта 2022 года из России нельзя вывозить больше $10 000 наличными на человека за один раз.
Активный год
За предыдущие три года Служба госбезопасности Латвии инициировала 14 уголовных дел за предоставление услуг российским компаниям в нарушение санкций ЕС. Причем 10 из них — в 2025 году. Фигурантами числятся как российские граждане с видом на жительство в Латвии, так и граждане страны. Согласно отчету VDD, большинство из подозреваемых занимали высокие должности в российских компаниях — в списке есть генеральный директор, советник генерального директора, финансовый директор и главный экономист. Несколько человек предоставляли IT-услуги компаниям из России.
Так, в прошлом году гражданин Латвии признал себя виновным в нарушении санкций ЕС из-за того, что удаленно работал ведущим инженером-программистом в российской компании, говорится в отчете. Предприятие, по данным VDD, занималось разработкой программного обеспечения для IT-систем, предоставляя услуги как российским госучреждениям, так и частным фирмам. Контракт о дистанционной работе мужчина заключил в 2023 году, договор предусматривал разработку и сопровождение программных решений, а также организацию процесса адаптации для новых сотрудников. В декабре 2024 года Служба безопасности Латвии передала дело в прокуратуру. Мужчина признал себя виновным и заключил соглашение с прокурором, выплатив штраф в размере €9620. Кроме того, по решению суда в пользу государства были конфискованы средства со счетов обвиняемого — в общей сложности €36 787.
Запретные зоны: программирование, маркетинг и не только
В Еврокомиссии подтвердили Oninvest, что в связи с вторжением России в Украину резиденты ЕС не имеют права оказывать ряд услуг компаниям, зарегистрированным в России. Причем неважно, чем занимается компания и есть ли она в санкционных списках. Под запретом программирование — в том числе служба поддержки клиентов, разработка и дизайн веб-страниц, хостинг веб-страниц, внедрение аппаратного и программного обеспечения и техническое обслуживание и ремонт компьютеров, IT-консалтинг, управление проектами, а также реклама, PR, проведение маркетинговых исследований и опросов общественного мнения и консультации по вопросам бизнеса и управления. При этом в Еврокомиссии отмечают, что соблюдением санкций и контролем за их исполнением занимаются страны-участницы ЕС. Наказание за нарушение санкций каждая страна определяет сама, в Латвии, например, за это может грозить до 12 лет лишения свободы.