Акции необанка Wise рухнули: Бельгия расследует отмывание денег через его счета

Акции финтех-компании Wise обвалились на 19% на торгах в Лондоне, после того как стало известно, что бельгийские власти расследуют возможное отмывание денег через счета необанка, передает Bloomberg. Это самое сильное снижение со дня выхода Wise на биржу в 2021 году, подсчитало агентство. На момент публикации этого текста котировки немного компенсировали потери и снижались примерно на 13%. Бумаги компании на премаркете биржи Nasdaq, куда она перенесла основной листинг, упали на 14,8%.

Прокуратура Бельгии проверяет информацию о том, что счета Wise могли использоваться для легализации средств, полученных в результате мошенничества, наркоторговли и коррупции, пишет Bloomberg. Речь идет о транзакциях на сумму более €500 млн. Как сообщила прокуратура, она готовит передачу дела в уголовный суд.

Финтех-компания подтвердила агентству, что взаимодействует с властями в рамках расследования. Она также рассказала, что проверяет клиентов перед открытием счета, анализирует транзакции, при необходимости закрывает счета и сообщает о подозрительной активности правоохранительным органам, а также осуществляет другие меры мониторинга. 

В 2022 году Wise получил штраф на $360 000 от регуляторов Абу-Даби за недостаточно эффективные процедуры по противодействию отмыванию денег, напоминает Bloomberg.